Comissions del Consell d'Administració
| CaixaBank
Saps per a què fem servir les cookies?
Recopilem dades sobre el teu comportament de navegació per mitjà de cookies pròpies i de tercers, que usarem per analitzar la teva navegació amb la finalitat de millorar tant les funcionalitats del lloc web com els productes i serveis que posem a la teva disposició, per gestionar els espais publicitaris, i per personalitzar-te la nostra oferta de productes i serveis, d'acord amb els teus hàbits de navegació i dels continguts visualitzats. Consulta tota la informació sobre l'ús de cookies en la nostra Política de cookies(Obre en finestra nova).
Actualment CaixaBank compta amb la Comissió Executiva, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, la Comissió d'Auditoria i Control, la Comissió de Retribucions, la Comissió de Riscos i la Comissió de Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital.
Comissió Executiva
La Comissió Executiva, la seva organització i comeses estan regulades bàsicament als Estatuts Socials, al Reglament del Consell d'Administració i en la normativa aplicable.
Composició
La composició de la Comissió Executiva, haurà de comptar al menys amb dos consellers no executius, sent un d'ells un Conseller independent. Seran el President i el Secretari de la Comissió Executiva els qui al seu torn ho siguin del Consell d'Administració.
La designació de membres de la Comissió Executiva i la delegació permanent de facultats del Consell en aquesta requeriran el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell d'Administració.
Tomás Muniesa, va néixer a Barcelona l’any 1952; És President de CaixaBank des del gener de 2025.
Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en Direcció d’Empreses per ESADE.
L’any 1976 va ingressar a “la Caixa”, essent nomenat Director General Adjunt i l’any 2011 Director General del Grup Assegurador i Gestió d’Actius de CaixaBank, fins al novembre de 2018. A més ha ostentat els càrrecs de Vicepresident Executiu i CEO de VidaCaixa des de 1997 fins al novembre de 2018.
Actualment ostenta els càrrecs de President de CaixaBank i membre del Patronat d’ESADE Fundació.
Amb anterioritat, va ser President de MEFF (Sociedad Rectora de Productos Derivados). Vicepresident de VidaCaixa i de SegurCaixa Adeslas i de BME (Bolsas y Mercados Españoles), Vicepresident Segon d’UNESPA, Conseller i President de la Comissió d’Auditoria del Consorci de Compensació d’Assegurances, Conseller de Vithas Sanidad SL, Conseller d’Allianz Portugal i Conseller Suplent del Grupo Financiero Inbursa a Mèxic.
Gonzalo Gortázar, nascut a Madrid el 1965, és Conseller Delegat de CaixaBank des del juny de 2014.
Llicenciat en Dret i en Ciències Empresarials per la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE) i Màster en Business Administration with distinction per INSEAD.
Actualment és també President de VidaCaixa i de CaixaBank Payments & Consumer i Conseller de Banc BPI.
Va ser Director General de Finances de CaixaBank fins al seu nomenament com a Conseller Delegat el juny de 2014. Prèviament va ser Conseller Director General de Criteria CaixaCorp entre 2009 i juny de 2011. Des de 1993 a 2009 va treballar a Morgan Stanley a Londres i a Madrid, on va ocupar diversos càrrecs en la divisió de Banca d'Inversió liderant el Grup d'Institucions Financeres a Europa fins a mitjan any 2009, moment en què es va incorporar a Criteria. Amb anterioritat va desenvolupar diverses responsabilitats a Bank of America en Banca Corporativa i d'Inversió.
Ha estat Vicepresident Primer de Repsol i Conseller de Grupo Financiero Inbursa, Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, Abertis, Port Aventura i Saba.
Eduardo Javier Sanchiz Irazu, nascut a Vitòria el 1956, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del setembre de 2017 i Conseller Coordinador des de l'any 2023.
És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Deusto, campus de Sant Sebastià, i Màster en Administració d'Empreses per l'Instituto de Empresa a Madrid.
Ha estat Conseller Delegat d'Almirall des del juliol de 2011 fins al 30 de setembre de 2017. Durant aquest període la companyia va dur a terme una important transformació estratègica amb l'ambició de ser una companyia global líder en tractament de la pell.
Prèviament, des del maig de 2004, quan es va incorporar a Almirall, va ocupar el càrrec de Director Executiu de Desenvolupament Corporatiu i Finances i Chief Financial Officer. En ambdues funcions, el Sr. Sanchiz va promoure el procés d'expansió internacional de la companyia a través de diverses operacions d'aliances amb terceres companyies així com de llicències de productes externs, a més de cinc adquisicions d'empreses i carteres de productes. També va coordinar el procés de sortida a Borsa el 2007.
Ha estat membre del Consell d'Administració d'Almirall des del gener de 2005 i membre de la Comissió de Dermatologia des de la seva creació el 2015.
Abans d'arribar a Almirall va treballar durant 22 anys, 17 dels quals fora d'Espanya, a Eli Lilly & Co, empresa farmacèutica americana, en llocs de finances, màrqueting, vendes i direcció general. Va tenir l'oportunitat de viure a sis països diferents, i alguns dels llocs rellevants són el de Director General a Bèlgica i Director General a Mèxic, i l'últim càrrec en aquesta companyia va ser el de Director Executiu per a l'àrea de negoci, que aglutina els països de centre, nord, est i sud d'Europa.
És membre del Consell d'Administració de la companyia farmacèutica francesa Pierre Fabre, S.A. i membre de la Comissió d'Estratègia, així com de la Comissió d'Auditoria. També és membre del Consell d'Administració de la societat de capital risc Sabadell Asabys Health Innovation Investments 2B S.C.R., S.A. i membre del Consell Assessor del Biotechnology Institute, S.L.
Cristina Garmendia Mendizábal, nascuda a Sant Sebastià el 1962. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del juny del 2019.
Llicenciada en Ciències Biològiques en l'especialitat de Genètica i doctora en Biologia Molecular pel Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de la Universitat Autònoma de Madrid. MBA per la IESE Business School de la Universitat de Navarra.
Actualment és Presidenta no executiva de Mediaset España Comunicación, S.A., i com a tal, és Patrona de FAD Joventut, també és Vicepresidenta de la Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. i Consellera de Ysios Capital Partners, SGEIC, S.A.
És Presidenta de la Fundació COTEC i, com a tal, és membre del patronat de les fundacions Pelayo, España Constitucional i SEPI; i membre del Consell Assessor de l'Associació Espanyola contra el Càncer, fundació Mujeres por África, UNICEF i Comitè Espanyol, i també és membre del Consell Assessor a Integrated Service Solutions, S.L. i S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos, S.L.U., entre altres.
En el passat ha estat Vicepresidenta Executiva i Directora Financera del Grup Amasua. Entre altres societat, membre dels òrgans de govern de Genetrix, S.L. (Presidenta Executiva), Sygnis AG (Presidenta del Consell de Supervisió), Satlantis Microsats (Presidenta) i Science & Innovation Link Office, S.L. (Consellera), i Consellera Independent a NTT DATA (anteriorment EVERIS), Naturgy Energy Group, S.A. (anteriorment, Gas Natural, S.A.), Corporación Financiera Alba i Pelayo Mutua de Seguros.
Ha estat Ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya durant tota la IX Legislatura, des d'abril del 2008 fins a desembre del 2011, Presidenta de l'Associació d'Empreses Biotecnològiques (ASEBIO) i membre de la Junta Directiva de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE).
María Amparo Moraleda, nascuda a Madrid el 1964, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2014.
Enginyera Superior Industrial per ICAI i PDG per l'IESE.
Consellera independent en diverses societats: Airbus Group, SE. (des de 2015) i Vodafone Group (des de 2017) i A.P. Møller-Mærsk A / S A.P. (des de 2021).
També és membre del Consell Assessor de les societats següents: SAP Ibérica (des del 2013), Spencer Stuart (des del 2017), Kearney (des del 2022) i ISS España. Ha estat membre del Consell Rector del Consell Superior d'Investigacions Científiques – CSIC (des del 2011 fins al 2022).
Entre el 2012 i el 2017 va ser membre del Consell d'Administració de Faurecia, S.A. i membre del Consell Assessor de KPMG España (des del 2012), i entre el 2013 i el 2021 va ser membre del Consell d'Administració de Solvay, S.A.
Va ser Directora d'Operacions per a l'àrea Internacional d'Iberdrola amb responsabilitat sobre el Regne Unit i els Estats Units, entre el gener del 2009 i el febrer del 2012. També va dirigir Iberdrola Ingeniería y Construcción de gener de 2009 a gener de 2011.
Va ser Presidenta Executiva d'IBM per a Espanya i Portugal entre el juliol del 2001 i el gener del 2009, i es va ampliar la zona sota la seva responsabilitat a Grècia, Israel i Turquia del juliol del 2005 al gener del 2009. Entre juny de 2000 i juny de 2001 va ser executiva adjunta del President d'IBM Corporation. De 1998 a 2000 va ser Directora General d'INSA (filial d'IBM Global Services). De 1995 a 1997, Directora de RH per a EMEA, d'IBM Global Services, i de 1988 a 1995 va exercir diversos càrrecs professionals i de direcció a IBM España.
És membre de diversos patronats i consells de diferents institucions i organismes, entre els quals s'inclouen la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, l'Acadèmia de Ciències Socials i del Medi Ambient d'Andalusia, el Patronat de l'MD Anderson International España, la Fundació Vodafone, la Fundació Airbus i la Fundació Curarte.
El desembre de 2015 la van nomenar acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.
Al 2005 va ingressar al Hall of Fame de l'organització Women in Technology International (WITI), reconeixement que distingeix les personalitats de l'empresa i de la tecnologia que més han contribuït en tot el món a la incorporació i aportació de la dona al desenvolupament tecnològic, i ha rebut diversos premis, com ara: Premi al Lideratge des dels Valors (Fundació FIGEVA – 2008), Premi Javier Benjumea (Associació d'Enginyers ICAI – 2003) i el Premi Excel·lència (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries – Fedepe – 2002).
Koro Usarraga Unsain, nascuda a Sant Sebastià el 1957, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2016.
Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i màster en Direcció d'Empreses per ESADE, PADE per IESE i censora jurada de comptes.
Consellera independent d'NH Hotel Group des del 2015 fins a l'octubre del 2017.
Va treballar durant 20 anys a Arthur Andersen i el 1993 va ser nomenada sòcia de la divisió d'auditoria.
L'any 2001 assumeix la responsabilitat de la Direcció General Corporativa d'Occidental Hotels & Resorts, grup amb gran presència internacional i especialitzat en el sector de les vacances. Té sota la seva responsabilitat les àrees de finances, administració i control de gestió, sistemes d'informació i recursos humans.
Va ser Directora General de Renta Corporación, grup immobiliari especialitzat en adquisició, rehabilitació i venda d'immobles.
És Consellera de Vocento, SA., des de l'any 2019 fins a l'actualitat és accionista i Administradora de la societat 2005 KP Inversiones, SL, dedicada a la inversió en empreses i consultoria de direcció. Així mateix, és Administradora de Vehicle Testing Equipment, SL.
Óscar Calderón, nascut a Barcelona l’any 1971. Secretari General des de 2014 i des de 2017, Secretari del Consell d’Administració de CaixaBank.
És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1994) i advocat de l’Estat (promoció 1998).
Igualment, ha estat advocat de l’Estat a Catalunya (1999-2003). Advocat de la Secretaria General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) (2004), vicesecretari del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, SA (2005-2006), secretari del Consell de Banc de València (de març a juliol del 2013) i vicesecretari del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) fins al juny del 2014. També va ser patró i vicesecretari de la Fundació ”la Caixa” fins que es va dissoldre l’any 2014, així com Secretari del Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” fins a octubre de l’any 2017.
Óscar Calderón de Oya és patró i secretari del Patronat de la Fundació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). També és Secretari de la Fundació d’Economia Aplicada (FEDEA) i del Patronat de la Fundació CaixaBank Dualiza.
Nascut a Tortosa el 1981. Vicesecretari primer del Consell d’Administració de CaixaBank des de l’octubre de 2017.
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2003). Advocat de l’Estat (Promoció 2008).
Actualment és Secretari del Consell d’Administració de VidaCaixa.
Ha estat advocat de l’Estat a Barcelona i a Tarragona, amb funcions de coordinació i de representació i defensa de l’Estat en els ordres civil, contenciós administratiu, social i penal. Coordinador dels Convenis d’Assistència Jurídica amb la Corporació RTVE, amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i amb l’Autoritat Portuària de Tarragona. Vocal del Ple i del Comitè Executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Vocal i Lletrat del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona i Vocal del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de Tarragona.
Amb anterioritat ha desenvolupat la seva trajectòria professional a EY Abogados.
Última actualització: Desembre 2024
Vicesecretari primer no membre
--
23-10-2017
(1) Reelegit el 23 d'abril de 2015 i el 5 d’abril de 2019. (2) Reelegit el 6 d’abril de 2018 i el 8 d’abril de 2022. (3) Reelegida el 5 d’abril de 2019. (4) Reelegida el 14 de maig de 2021. (5) Reelegit/da el 31 de març de 2023. (6) Nomenat President el 30 d’octubre del 2024, amb efecte des de l’1 de gener del 2025. (7) Reelegida el 11 d`abril de 2025.
Regulació i funcionament
La designació permanent de facultats del Consell en aquesta requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell.
La Comissió Executiva es reunirà totes les vegades que sigui convocada pel seu President o qui l'hagi de substituir a falta d'aquest —com és en els casos de vacant, absència o impossibilitat— i s'entendrà vàlidament constituïda quan concorrin a les seves reunions, presents o representats, la majoria dels seus membres.
Els acords de la Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents presents o representats i seran vàlids i vinculants sense necessitat de ratificació posterior pel Ple del Consell d'Administració, sens perjudici del que preveu l'article 4.5 del Reglament del Consell.
La Comissió Executiva haurà d'informar el Consell dels principals assumptes tractats i de les decisions que s'hagin pres en les seves sessions.
La Comissió Executiva té delegades totes les competències i facultats legalment i estatutàriament delegables. A efectes interns, la Comissió Executiva té les limitacions establertes en l'article 4 del Reglament del Consell d'Administració.
Per a més informació sobre la Comissió Executiva i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat
La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, la seva organització i comeses estan regulades bàsicament als Estatuts Socials, al Reglament del Consell d'Administració i en la normativa aplicable.
Composició
La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat estarà formada per consellers que no desenvolupin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres, sent consellers independents la majoria dels seus membres.
El President de la Comissió serà nomenat d'entre els consellers independents que formin part de la Comissió.
María Amparo Moraleda, nascuda a Madrid el 1964, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2014.
Enginyera Superior Industrial per ICAI i PDG per l'IESE.
Consellera independent en diverses societats: Airbus Group, SE. (des de 2015) i Vodafone Group (des de 2017) i A.P. Møller-Mærsk A / S A.P. (des de 2021).
També és membre del Consell Assessor de les societats següents: SAP Ibérica (des del 2013), Spencer Stuart (des del 2017), Kearney (des del 2022) i ISS España. Ha estat membre del Consell Rector del Consell Superior d'Investigacions Científiques – CSIC (des del 2011 fins al 2022).
Entre el 2012 i el 2017 va ser membre del Consell d'Administració de Faurecia, S.A. i membre del Consell Assessor de KPMG España (des del 2012), i entre el 2013 i el 2021 va ser membre del Consell d'Administració de Solvay, S.A.
Va ser Directora d'Operacions per a l'àrea Internacional d'Iberdrola amb responsabilitat sobre el Regne Unit i els Estats Units, entre el gener del 2009 i el febrer del 2012. També va dirigir Iberdrola Ingeniería y Construcción de gener de 2009 a gener de 2011.
Va ser Presidenta Executiva d'IBM per a Espanya i Portugal entre el juliol del 2001 i el gener del 2009, i es va ampliar la zona sota la seva responsabilitat a Grècia, Israel i Turquia del juliol del 2005 al gener del 2009. Entre juny de 2000 i juny de 2001 va ser executiva adjunta del President d'IBM Corporation. De 1998 a 2000 va ser Directora General d'INSA (filial d'IBM Global Services). De 1995 a 1997, Directora de RH per a EMEA, d'IBM Global Services, i de 1988 a 1995 va exercir diversos càrrecs professionals i de direcció a IBM España.
És membre de diversos patronats i consells de diferents institucions i organismes, entre els quals s'inclouen la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, l'Acadèmia de Ciències Socials i del Medi Ambient d'Andalusia, el Patronat de l'MD Anderson International España, la Fundació Vodafone, la Fundació Airbus i la Fundació Curarte.
El desembre de 2015 la van nomenar acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.
Al 2005 va ingressar al Hall of Fame de l'organització Women in Technology International (WITI), reconeixement que distingeix les personalitats de l'empresa i de la tecnologia que més han contribuït en tot el món a la incorporació i aportació de la dona al desenvolupament tecnològic, i ha rebut diversos premis, com ara: Premi al Lideratge des dels Valors (Fundació FIGEVA – 2008), Premi Javier Benjumea (Associació d'Enginyers ICAI – 2003) i el Premi Excel·lència (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries – Fedepe – 2002).
Eduardo Javier Sanchiz Irazu, nascut a Vitòria el 1956, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del setembre de 2017 i Conseller Coordinador des de l'any 2023.
És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Deusto, campus de Sant Sebastià, i Màster en Administració d'Empreses per l'Instituto de Empresa a Madrid.
Ha estat Conseller Delegat d'Almirall des del juliol de 2011 fins al 30 de setembre de 2017. Durant aquest període la companyia va dur a terme una important transformació estratègica amb l'ambició de ser una companyia global líder en tractament de la pell.
Prèviament, des del maig de 2004, quan es va incorporar a Almirall, va ocupar el càrrec de Director Executiu de Desenvolupament Corporatiu i Finances i Chief Financial Officer. En ambdues funcions, el Sr. Sanchiz va promoure el procés d'expansió internacional de la companyia a través de diverses operacions d'aliances amb terceres companyies així com de llicències de productes externs, a més de cinc adquisicions d'empreses i carteres de productes. També va coordinar el procés de sortida a Borsa el 2007.
Ha estat membre del Consell d'Administració d'Almirall des del gener de 2005 i membre de la Comissió de Dermatologia des de la seva creació el 2015.
Abans d'arribar a Almirall va treballar durant 22 anys, 17 dels quals fora d'Espanya, a Eli Lilly & Co, empresa farmacèutica americana, en llocs de finances, màrqueting, vendes i direcció general. Va tenir l'oportunitat de viure a sis països diferents, i alguns dels llocs rellevants són el de Director General a Bèlgica i Director General a Mèxic, i l'últim càrrec en aquesta companyia va ser el de Director Executiu per a l'àrea de negoci, que aglutina els països de centre, nord, est i sud d'Europa.
És membre del Consell d'Administració de la companyia farmacèutica francesa Pierre Fabre, S.A. i membre de la Comissió d'Estratègia, així com de la Comissió d'Auditoria. També és membre del Consell d'Administració de la societat de capital risc Sabadell Asabys Health Innovation Investments 2B S.C.R., S.A. i membre del Consell Assessor del Biotechnology Institute, S.L.
Fernando Maria Costa Duarte Ulrich, nascut a Lisboa el 1952. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de 2021.
Va cursar estudis d'Econòmiques i Empresarials a l'Institut Superior d'Economia i Gestió de la Universitat de Lisboa.
En l'actualitat, i des del 2017, és President no executiu de Banco BPI, SA, filial del Grup CaixaBank, i amb anterioritat va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat a Banco BPI, SA i al seu grup, entre els quals Conseller delegat de l'entitat del 2004 al 2017.
Així mateix, ha estat President no executiu de BFA (Angola) (2005-2017); membre del Consell d'Administració d'APB (Associació Portuguesa de Bancs) (2004-2019); President del Consell General i de Supervisió de la Universitat de l'Algarve a Faro (Portugal) (2009-2013); Conseller no executiu de SEMAPA, (2006-2008); Conseller no executiu de Portugal Telecom (1998-2005); Conseller no executiu d'Allianz Portugal (1999-2004); Conseller no executiu de PT Multimedia (2002-2004); membre del Consell Consultiu de CIP, confederació industrial portuguesa (2002-2004); Conseller no executiu d'IMPRESA i de SIC, conglomerat de mitjans de comunicació portuguesos (2000-2003); Vicepresident del Consell d'Administració de BPI SGPS, SA (1995-1999); Vicepresident del Banco de Fomento & Exterior, SA i del Banco Borges & Irmão (1996-1998); membre del Consell Consultiu per a la Reforma del Tresor (1990/1992); membre del Consell Nacional de la Comissió del Mercat de Valors de Portugal (1992-1995); Conseller executiu del Banco Fonsecas & Burnay (1991-1996); Vicepresident de Banco Português de Investimento (1989-2007); Conseller executiu de Banco Português de Investimento (1985-1989); Director adjunt de la Sociedade Portuguesa de Investimentos (SPI) (1983-1985); Cap de gabinet del ministre d'Economia del Govern portuguès (1981-1983); membre del Secretariat per a la Cooperació Econòmica del Ministeri d'Afers Exteriors del Govern de Portugal (1979-1980) i membre de la delegació portuguesa davant l'OCDE (1975-1979). Responsable de la secció de mercats financers del diari Expresso (1973-74).
Rosa María García Piñeiro, nascuda a Villalba (Lugo) el 1974, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'abril del 2025.
Enginyera Industrial i Màster en Organització i Gestió Industrial per la Universitat de Vigo, Màster en Enginyeria Ambiental per l'Escola d'Organització Industrial de Madrid i Màster en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Ginebra.
Consellera independent en diverses societats: ACERINOX, S.A. (des del 2017), membre de la Comissió Executiva i presidenta de la Comissió de Sostenibilitat; Ence Energía y Celulosa, S.A. (des del 2018), membre de la Comissió d'Auditoria i presidenta de la Comissió de Sostenibilitat i PowerCo SE (des del 2022).
També és presidenta del Consell Assessor del Centre de Ginebra per a les Empreses i els Drets Humans, centre educatiu dependent de l'Escola de Ginebra d'Economia i Gestió (GSEM Geneva School of Economics and Management); membre del Consell Assessor de Blossom, empresa de comunicació, principalment vinculada a l'àmbit de sostenibilitat, amb base a Ginebra (Suïssa) i assessora del Comitè d'Impacte del fons de capital de risc canadenc, Circular Innovation Fund.
Amb anterioritat, ha desenvolupat la seva carrera professional vinculada principalment al Grup ALCOA des del 1999 i ha arribat a ocupar llocs de màxima responsabilitat en la gestió dels aspectes relacionats amb la sostenibilitat, com a vicepresidenta mundial de sostenibilitat d'ALCOA CORP des del novembre de 2016 fins al febrer de 2024. També cal destacar el seu càrrec com a presidenta d'ALCOA FOUNDATION.
Peter Löscher, nascut a Austria el 1957, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2023.
Va estudiar Economia i Finances a la Universitat de Viena i Administració d’Empreses a la Universitat Xinesa de Hong Kong. Va obtenir un màster en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Viena i va cursar el Programa d’Administració Avançada de l’Escola de Negocis de Harvard.
Actualment, és Conseller no executiu independent de Telefonica, SA (Espanya) i President del Consell de Supervisió de Telefónica Deutschland Holding AG (Alemanya); membre del Consell de Supervisió de Royal Philips (Països Baixos), Conseller no executiu de Thyssen-Bornemisza Group AG (Suïssa), i membre no executiu del Consell d’Administració de Doha Capital de Risc LLC (Qatar).
Anteriorment, va ocupar els càrrecs de President del Consell d’Administració de Sulzer AG (Suïssa) i President del Consell de Supervisió d’OMV AG (Àustria). Del març del 2014 al març del 2016 va ser CEO de Renova Management AG (Suïssa) i President i Conseller Delegat de Siemens AG (Alemanya) entre el 2007 i el 2013. Així mateix, va ser President de Global Human Health i membre del Consell Executiu de Merck & Co., Inc. (EUA); President i Conseller Delegat de GE Healthcare BioSciences i membre del Consell Executiu Corporatiu de General Junta General Ordinària d’Accionistes 2023 – Informe sobre la reelecció i el nomenament de consellers 7 Electric (EUA), i director d’Operacions i membre del Consell d’Amersham Plc (Regne Unit). Va ocupar llocs jeràrquics de lideratge a Aventis (Japó) i Hoechst (Alemanya i Regne Unit).
D’altra banda, va exercir el càrrec de President del Consell Directiu de la Fundació Siemens i és membre emèrit del Consell Assessor de la Junta de Desenvolupament Econòmic de Singapur. També és membre del Consell Assessor Internacional de la Universitat Bocconi. És professor honorari de la Universitat de Tongji (Xangai), té un doctorat honorari en Enginyeria de la Universitat Estatal de Michigan i és doctor honoris causa de la Universitat Eslovaca d’Enginyeria de Bratislava. Té la Gran Condecoració d’Honor d’Or de la República d’Àustria i és cavaller comandant de l’Orde del Mèrit Civil d’Espanya.
Óscar Calderón, nascut a Barcelona l’any 1971. Secretari General des de 2014 i des de 2017, Secretari del Consell d’Administració de CaixaBank.
És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1994) i advocat de l’Estat (promoció 1998).
Igualment, ha estat advocat de l’Estat a Catalunya (1999-2003). Advocat de la Secretaria General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) (2004), vicesecretari del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, SA (2005-2006), secretari del Consell de Banc de València (de març a juliol del 2013) i vicesecretari del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) fins al juny del 2014. També va ser patró i vicesecretari de la Fundació ”la Caixa” fins que es va dissoldre l’any 2014, així com Secretari del Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” fins a octubre de l’any 2017.
Óscar Calderón de Oya és patró i secretari del Patronat de la Fundació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). També és Secretari de la Fundació d’Economia Aplicada (FEDEA) i del Patronat de la Fundació CaixaBank Dualiza.
Nascut a Tortosa el 1981. Vicesecretari primer del Consell d’Administració de CaixaBank des de l’octubre de 2017.
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2003). Advocat de l’Estat (Promoció 2008).
Actualment és Secretari del Consell d’Administració de VidaCaixa.
Ha estat advocat de l’Estat a Barcelona i a Tarragona, amb funcions de coordinació i de representació i defensa de l’Estat en els ordres civil, contenciós administratiu, social i penal. Coordinador dels Convenis d’Assistència Jurídica amb la Corporació RTVE, amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i amb l’Autoritat Portuària de Tarragona. Vocal del Ple i del Comitè Executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Vocal i Lletrat del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona i Vocal del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de Tarragona.
Amb anterioritat ha desenvolupat la seva trajectòria professional a EY Abogados.
Última actualització: Desembre 2024
Vicesecretari primer no membre
--
23-10-2017
(1) Nomenada Presidenta el 31 de març de 2023. (2) Reelegit membre del Consell el 8 d’abril de 2022. (3) Reelegida membre del Consell el 31 de març de 2023. (4) Reelegit membre del Consell l'11 d'abril de 2025.
Regulació i funcionament
La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat regula el seu propi funcionament i tria al seu president i el seu secretari. En cas de no designació específica d'aquest, actuarà com a tal el Secretari del Consell o qualsevol dels Vicesecretaris del Consell.
Es reunirà sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i serà convocada pel President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment de 2 membres de la mateixa Comissió, i ho haurà de fer sempre que el Consell o el seu President sol·licitin l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.
La Comissió queda vàlidament constituïda quan concorren la majoria dels seus membres i els acords s'adopten per majoria dels membres concurrents.
Competències
Entre les seves funcions hi ha:
Avaluar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements i experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat.
Elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de Consellers independents per a la designació per cooptació o perquè siguin sotmeses a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests Consellers per la Junta General d'Accionistes.
Informar del nomenament i, si escau, cessament del Conseller Coordinador, del Secretari i dels Vicesecretaris del Consell per a la seva submissió a l'aprovació del Consell d'Administració.
Informar les propostes de nomenament o separació dels Alts Directius, podent procedir a efectuar aquestes propostes directament quan es tracti d'Alts Directius que per les seves funcions bé de control, bé de suport al Consell o les seves Comissions, la Comissió consideri que ha de prendre aquesta iniciativa. Proposar, si ho estima convenient, condicions bàsiques en els contractes dels Alts Directius, alienes als aspectes retributius, i informar-les quan s'hagin establert.
Examinar i organitzar, sota la coordinació, si escau, del Conseller Coordinador, i en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la successió d'aquest, i també examinar i organitzar, en col·laboració amb el President, la del primer executiu de la Societat i, si escau, formular propostes al Consell d'Administració perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.
Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere i establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració així com elaborar les orientacions sobre com s'ha d'assolir aquest objectiu. En tot cas, s’ha de vetllar pel compliment de la política de diversitat aplicada en relació amb el Consell d’Administració, de la qual cosa se n’ha de donar compte en l’Informe Anual de Govern Corporatiu.
Avaluar periòdicament, i almenys un cop l'any, l'estructura, la mida, la composició i l'actuació del Consell d'Administració i de les seves Comissions, el seu President, Conseller Delegat i Secretari, fent recomanacions a aquest sobre possibles canvis, actuant sota la direcció del Conseller Coordinador, si escau, en relació amb l'avaluació del President. Avaluar la composició del Comitè de Direcció, així com les seves taules de reemplaçament per a la previsió adequada de les transicions.
Revisar periòdicament la política del Consell d'Administració en matèria de selecció i nomenament dels membres de l'Alta Direcció i formular-li recomanacions.
Supervisar el compliment de les polítiques i regles de la Societat en matèria mediambiental i social corporativa i, avaluant-les i revisant-les periòdicament amb la finalitat que compleixin la seva missió de promoure l'interès social i que tinguin en compte, segons escaigui, els interessos legítims dels grups de interès restants, així com elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria i, en 23 tot cas, elevar per a la seva aprovació la política de sostenibilitat/responsabilitat corporativa. Així mateix, la Comissió supervisarà que les pràctiques de la Societat en matèria mediambiental i social s'ajusten a l'estratègia i les polítiques fixades.
Informar, amb caràcter previ a la seva elevació al Consell d'Administració, els informes que faci públics la Societat en matèria de sostenibilitat, incloent-hi en tot cas la revisió de la informació no financera continguda a l'informe de gestió anual, l'informe d'impacte socioeconòmic i el pla director de banca socialment responsable, vetllant per la integritat del seu contingut i el compliment de la normativa aplicable i dels estàndards internacionals de referència.
Per a més informació sobre la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
La Comissió d'Auditoria i Control, la seva organització i comeses estan regulades bàsicament als Estatuts Socials, al Reglament del Consell d'Administració i en la normativa aplicable.
Composició
La Comissió d'Auditoria i Control estarà formada exclusivament per consellers no executius, en el nombre que ho determini el Consell d'Administració, entre un mínim de tres (3) i un màxim de set (7). La majoria dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control seran independents i un (1) serà designat tenint en compte els seus coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o ambdues.
La Comissió designa del seu si un President d'entre els Consellers independents. El President haurà de ser substituït cada quatre (4) anys, i podrà ser reelegit un cop transcorregut el termini d'un 1 any des del cessament. El President de la Comissió actuarà com el seu portaveu en les reunions del Consell d'Administració i, si escau, de la Junta General d'accionistes de la Societat.
Addicionalment, el Consell d'Administració procurarà que els membres de la Comissió d'Auditoria i Control, i en especial el seu President, tinguin els coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o gestió de riscos, i també, en aquells altres àmbits que puguin resultar adequats per al compliment en el seu conjunt de les seves funcions per la Comissió d'Auditoria i Control.
En el seu conjunt, i sens perjudici de procurar afavorir la diversitat, els membres de la Comissió d'Auditoria i Control, que seran designats tenint en compte la capacitat de dedicació necessària per a l'acompliment de les funcions que els siguin encomanades, tindran els coneixements tècnics pertinents en relació amb l'activitat de la Societat.
Eduardo Javier Sanchiz Irazu, nascut a Vitòria el 1956, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del setembre de 2017 i Conseller Coordinador des de l'any 2023.
És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Deusto, campus de Sant Sebastià, i Màster en Administració d'Empreses per l'Instituto de Empresa a Madrid.
Ha estat Conseller Delegat d'Almirall des del juliol de 2011 fins al 30 de setembre de 2017. Durant aquest període la companyia va dur a terme una important transformació estratègica amb l'ambició de ser una companyia global líder en tractament de la pell.
Prèviament, des del maig de 2004, quan es va incorporar a Almirall, va ocupar el càrrec de Director Executiu de Desenvolupament Corporatiu i Finances i Chief Financial Officer. En ambdues funcions, el Sr. Sanchiz va promoure el procés d'expansió internacional de la companyia a través de diverses operacions d'aliances amb terceres companyies així com de llicències de productes externs, a més de cinc adquisicions d'empreses i carteres de productes. També va coordinar el procés de sortida a Borsa el 2007.
Ha estat membre del Consell d'Administració d'Almirall des del gener de 2005 i membre de la Comissió de Dermatologia des de la seva creació el 2015.
Abans d'arribar a Almirall va treballar durant 22 anys, 17 dels quals fora d'Espanya, a Eli Lilly & Co, empresa farmacèutica americana, en llocs de finances, màrqueting, vendes i direcció general. Va tenir l'oportunitat de viure a sis països diferents, i alguns dels llocs rellevants són el de Director General a Bèlgica i Director General a Mèxic, i l'últim càrrec en aquesta companyia va ser el de Director Executiu per a l'àrea de negoci, que aglutina els països de centre, nord, est i sud d'Europa.
És membre del Consell d'Administració de la companyia farmacèutica francesa Pierre Fabre, S.A. i membre de la Comissió d'Estratègia, així com de la Comissió d'Auditoria. També és membre del Consell d'Administració de la societat de capital risc Sabadell Asabys Health Innovation Investments 2B S.C.R., S.A. i membre del Consell Assessor del Biotechnology Institute, S.L.
Cristina Garmendia Mendizábal, nascuda a Sant Sebastià el 1962. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del juny del 2019.
Llicenciada en Ciències Biològiques en l'especialitat de Genètica i doctora en Biologia Molecular pel Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de la Universitat Autònoma de Madrid. MBA per la IESE Business School de la Universitat de Navarra.
Actualment és Presidenta no executiva de Mediaset España Comunicación, S.A., i com a tal, és Patrona de FAD Joventut, també és Vicepresidenta de la Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. i Consellera de Ysios Capital Partners, SGEIC, S.A.
És Presidenta de la Fundació COTEC i, com a tal, és membre del patronat de les fundacions Pelayo, España Constitucional i SEPI; i membre del Consell Assessor de l'Associació Espanyola contra el Càncer, fundació Mujeres por África, UNICEF i Comitè Espanyol, i també és membre del Consell Assessor a Integrated Service Solutions, S.L. i S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos, S.L.U., entre altres.
En el passat ha estat Vicepresidenta Executiva i Directora Financera del Grup Amasua. Entre altres societat, membre dels òrgans de govern de Genetrix, S.L. (Presidenta Executiva), Sygnis AG (Presidenta del Consell de Supervisió), Satlantis Microsats (Presidenta) i Science & Innovation Link Office, S.L. (Consellera), i Consellera Independent a NTT DATA (anteriorment EVERIS), Naturgy Energy Group, S.A. (anteriorment, Gas Natural, S.A.), Corporación Financiera Alba i Pelayo Mutua de Seguros.
Ha estat Ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya durant tota la IX Legislatura, des d'abril del 2008 fins a desembre del 2011, Presidenta de l'Associació d'Empreses Biotecnològiques (ASEBIO) i membre de la Junta Directiva de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE).
Bernardo Sánchez Incera, nascut a Santander el 1960. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del 2025.
És titulat d'un MBA d'INSEAD, diplomat en Estudis Polítics per l'Institut d'Estudis Polítics de París, llicenciat en Economia per la Universitat de París III i Màster en Economia Internacional per la Universitat de París II.
En l'actualitat, el senyor Sánchez Incera és president no executiu del Consell d'Administració de COFACE, S.A. (Compagnie Française d’Assurance pour li Commerce Extérieur) (societat cotitzada). Així mateix, és conseller independent de la societat Edenred, S.A. (societat cotitzada) i vicepresident del Consell d'Administració de la Compagnie Financière Richelieu i membre del Consell de Supervisió de Banque Richelieu France, filial de l'anterior. Pel que fa a altres ocupacions, és igualment membre del Consell d'INSEAD i membre del Consell i Tresorer d'EPAD (residència d'ancians de l'Association Sainte Famille).
Amb anterioritat, ha ocupat el càrrec de director general del grup Société Générale (França) (del novembre de 2009 al setembre de 2018), responsable de la banca detallista a França, banca detallista internacional dels Serveis Financers Especialitzats a escala mundial i de les Societats d'Assegurances, i ha estat conseller no executiu de Boursorama, S.A., filial del Grup Société Générale, especialitzada en serveis bancaris digitals.
Prèviament, ha estat conseller delegat del Grup Monoprix (França) (2004-2009) i de Grup Vivarte (França) (2003-2004), president d'LVMH Fashion Group (França) (2001-2003), director Internacional i membre del Comitè Executiu i director general de Zara França (Grup Inditex) (1996-2001); així mateix, ha ocupat diversos càrrecs en el Grup francès bancari Crédit Lyonnais (1984-1996), entre d'altres, i ha estat conseller delegat de Banca Jover (filial a Espanya del Grup) (1994-1996).
Teresa Santero, nascuda a Camporrells (Osca) el 1959. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de 2021.
És llicenciada en Administració d'Empreses per la Universitat de Saragossa i doctora en Economia per la Universitat d'Illinois a Chicago (EUA).
Des del 2012 és professora a la Universitat Instituto de Empresa (UIE) a Madrid.
Amb anterioritat, va ocupar càrrecs de responsabilitat a l'Administració central (secretària general d'Indústria al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme del 2008 al 2011) i també a l'Administració autonòmica, al Govern de la Comunitat Autònoma d'Aragó (directora general de Política Econòmica del Departament d'Economia i Hisenda del 2003 al 2007 i secretària general del Departament de Serveis Socials del 2007 al 2008). Prèviament, va treballar durant deu anys com a economista al departament d'Economia de l'OCDE a París. Ha estat professora visitant a la Facultat d'Economia de la Universitat Complutense de Madrid i professora associada i ajudant de recerca a la Universitat d'Illinois a Chicago (EUA).
Ha pertangut a diversos consells d'administració, vocal independent del Consell General de l'Institut de Crèdit Oficial, ICO (2018-2020), consellera de la Societat Estatal de Participacions Industrials, SEPI (2008-2011) i de Navantia (2010-2011), vocal de la Comissió Executiva i del Consell del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (2008-2011) i consellera de l'Institut Tecnològic d'Aragó (2004-2007). També ha estat membre del Patronat de diverses fundacions, com ara Fundació Zaragoza Logistics Center, ZLC (2005-2007), Fundació per al Desenvolupament de les Tecnologies de l'Hidrogen (2005-2007) i Fundació Observatori de Prospectiva Tecnològica Industrial (2008-2011).
Óscar Calderón, nascut a Barcelona l’any 1971. Secretari General des de 2014 i des de 2017, Secretari del Consell d’Administració de CaixaBank.
És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1994) i advocat de l’Estat (promoció 1998).
Igualment, ha estat advocat de l’Estat a Catalunya (1999-2003). Advocat de la Secretaria General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) (2004), vicesecretari del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, SA (2005-2006), secretari del Consell de Banc de València (de març a juliol del 2013) i vicesecretari del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) fins al juny del 2014. També va ser patró i vicesecretari de la Fundació ”la Caixa” fins que es va dissoldre l’any 2014, així com Secretari del Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” fins a octubre de l’any 2017.
Óscar Calderón de Oya és patró i secretari del Patronat de la Fundació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). També és Secretari de la Fundació d’Economia Aplicada (FEDEA) i del Patronat de la Fundació CaixaBank Dualiza.
Nascut a Tortosa el 1981. Vicesecretari primer del Consell d’Administració de CaixaBank des de l’octubre de 2017.
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2003). Advocat de l’Estat (Promoció 2008).
Actualment és Secretari del Consell d’Administració de VidaCaixa.
Ha estat advocat de l’Estat a Barcelona i a Tarragona, amb funcions de coordinació i de representació i defensa de l’Estat en els ordres civil, contenciós administratiu, social i penal. Coordinador dels Convenis d’Assistència Jurídica amb la Corporació RTVE, amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i amb l’Autoritat Portuària de Tarragona. Vocal del Ple i del Comitè Executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Vocal i Lletrat del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona i Vocal del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de Tarragona.
Amb anterioritat ha desenvolupat la seva trajectòria professional a EY Abogados.
Última actualització: Desembre 2024
Vicesecretari primer no membre
--
23-10-2017
(1) Nomenat President el 31 de març de 2023. (2) Reelegit membre del Consell el 6 d’abril de 2018 i el 8 d’abril de 2022. (3) Reelegida membre del Consell el 31 de març de 2023. (4) Reelegida membre del Consell l'11 d’abril de 2025.
Regulació i funcionament
La Comissió es reuneix, d'ordinari, trimestralment i, addicionalment, sempre que resulta convenient per al desenvolupament de les seves funcions, la convoca el president de la Comissió bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment de dos membres de la Comissió.
Per a desenvolupar les seves funcions, la Comissió podrà accedir de manera adequada, oportú i suficient a qualsevol informació o documentació de què disposi la Societat, podent requerir: (i) l'assistència i col·laboració dels membres de l'equip directiu o del personal de la Societat; (ii) l'assistència dels auditors de comptes de la Societat per a tractar aquells punts concrets de l'agenda per als quals siguin citats; i (iii) l'assessorament d'experts externs quan el jutgi necessari. La Comissió manté un canal de comunicació efectiu amb els seus interlocutors, que correspondrà normalment al President de la Comissió amb la direcció de la Societat, en particular, la direcció financera; el responsable d'auditoria interna; i l'auditor principal responsable de l'auditoria de comptes.
La Comissió queda vàlidament constituïda quan concorren la majoria dels seus membres i els acords s'adopten per majoria de membres concurrents.
Competències
Entre les seves funcions hi ha:
Informar la Junta General d'Accionistes sobre les qüestions que es plantegin en matèries que siguin competència de la Comissió i, en particular, sobre el resultat de l'auditoria, explicant com aquesta ha contribuït a la integritat de la informació financera i la funció que la Comissió ha desenvolupat en aquest procés.
supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera preceptiva relativa a la Societat i, si escau, el Grup, revisant els comptes de la Societat, el compliment dels requisits normatius en aquesta matèria, l'adequada delimitació del perímetre de consolidació i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats.
Vetllar perquè el Consell d'Administració procuri presentar els Comptes Anuals a la Junta General d'accionistes sense limitacions ni excepcions en l'informe d'auditoria i que, en el supòsit excepcional en què hi hagi excepcions, tant el President de la Comissió com els auditors expliquin amb claredat als accionistes el contingut i abast d'aquestes limitacions o excepcions.
Informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre la informació financera, i no financera relacionada, que la Societat hagi de fer pública periòdicament als mercats i als seus òrgans de supervisió.
Supervisar l'eficàcia dels sistemes de control intern, així com discutir amb l'auditor de comptes les debilitats significatives del sistema de control intern que, si escau, es detectin en el desenvolupament de l'auditoria, tot això sense trencar la seva independència. A aquests efectes, i si escau, podrà presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració i el termini corresponent per al seu seguiment.
Supervisar l'eficàcia de l'auditoria interna, establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats de la Societat, o del grup al qual pertany, comunicar de manera confidencial i, si es considera apropiat, anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment financeres i comptables, que adverteixin en el si de la Societat, rebent informació periòdica sobre el seu funcionament i podent proposar les accions oportunes per a la seva millora i la reducció del risc d'irregularitats en el futur.
Per a més informació sobre la Comissió d'Auditoria i Control i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
La Comissió de Retribucions, la seva organització i comeses estan regulades bàsicament als Estatuts Socials, al Reglament del Consell d'Administració i en la normativa aplicable.
Composició
La Comissió de Retribucions estarà formada per Consellers que no acompleixin funcions executives, en el número que determini el Consell d’Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres, sent Consellers independents la majoria dels seus membres.
El President de la Comissió serà nomenat, d’entre tots els Consellers independents que formen part de la Comissió.
Cristina Garmendia Mendizábal, nascuda a Sant Sebastià el 1962. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del juny del 2019.
Llicenciada en Ciències Biològiques en l'especialitat de Genètica i doctora en Biologia Molecular pel Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de la Universitat Autònoma de Madrid. MBA per la IESE Business School de la Universitat de Navarra.
Actualment és Presidenta no executiva de Mediaset España Comunicación, S.A., i com a tal, és Patrona de FAD Joventut, també és Vicepresidenta de la Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. i Consellera de Ysios Capital Partners, SGEIC, S.A.
És Presidenta de la Fundació COTEC i, com a tal, és membre del patronat de les fundacions Pelayo, España Constitucional i SEPI; i membre del Consell Assessor de l'Associació Espanyola contra el Càncer, fundació Mujeres por África, UNICEF i Comitè Espanyol, i també és membre del Consell Assessor a Integrated Service Solutions, S.L. i S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos, S.L.U., entre altres.
En el passat ha estat Vicepresidenta Executiva i Directora Financera del Grup Amasua. Entre altres societat, membre dels òrgans de govern de Genetrix, S.L. (Presidenta Executiva), Sygnis AG (Presidenta del Consell de Supervisió), Satlantis Microsats (Presidenta) i Science & Innovation Link Office, S.L. (Consellera), i Consellera Independent a NTT DATA (anteriorment EVERIS), Naturgy Energy Group, S.A. (anteriorment, Gas Natural, S.A.), Corporación Financiera Alba i Pelayo Mutua de Seguros.
Ha estat Ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya durant tota la IX Legislatura, des d'abril del 2008 fins a desembre del 2011, Presidenta de l'Associació d'Empreses Biotecnològiques (ASEBIO) i membre de la Junta Directiva de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE).
Luis Álvarez Satorre, nascut a Madrid el 1961. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de 2025.
És enginyer de Telecomunicacions i ha cursat els seus estudis a la Universitat Politècnica de Madrid.
Avui dia és Country Manager d'Espanya de la companyia NEORIS, entitat dedicada a la consultoria global de tecnologia, projectes de transformació digital i intel·ligència artificial. Així mateix, el senyor Álvarez és president no executiu en diverses societats de l'àmbit d'infraestructura i cables submarins; Eagle Crest Telecoms Ltd., Islalink Holding Sociedad Limitada i Balalink SAU.
Ha estat CEO de SIA (Sistemes Informàtics Oberts) de gener de 2020 a juliol 2022, companyia del Grup Indra especialitzada en ciberseguretat, amb abast multinacional. Anteriorment, ha estat consultor independent en l'àmbit de serveis tecnològics i projectes de transformació digital i, durant gairebé 20 anys, ha ocupat diferents càrrecs a BT Global Services, companyia multinacional proveïdora de serveis tecnològics, en què ha ocupat el càrrec de CEO de 2012 a 2017. Amb anterioritat i des de l'inici de la seva carrera professional, ha treballat com a enginyer de telecomunicacions en diferents entitats com ara Grup Santander, IBM o Ericsson.
Pablo Arturo Forero Calderón, nascut a Madrid el 1956. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de 2025.
És llicenciat en Economia, especialitat Macroeconomia, per la Universitat Autònoma de Madrid.
Avui dia és president no executiu de CaixaBank Asset Management, SGIIC, S.A., filial de CaixaBank, S.A. des del juny de 2021 i conseller independent de la societat portuguesa Grupo Jose de Mello des del juny de 2021.
Amb anterioritat, ha estat conseller independent i president de la Comissió de Riscos d'HSBC Continental Europe, banc filial d'HSBC Holdings plc (2023-2025). Del 2017 al 2020, va ocupar el càrrec de conseller delegat i vicepresident executiu de Banco BPI, S.A. (Portugal). També ha estat director general de Riscos de CaixaBank (2013 – 2016); director de Tresoreria, Mercats de Capitals i Assignació d'Actius (2011 – 2013) i director d'inversió del negoci de gestió d'actius i assessor d'inversions per al negoci assegurador de la companyia (2009 – 2011).
Així mateix, durant la seva trajectòria professional ha exercit càrrecs a JP Morgan Asset Management UK i n'ha estat membre del Comitè de Direcció i del Comitè d'Inversions; director de gestió d'actius a Espanya de JP Morgan Espanya; director de Mercats i ALCO a la sucursal espanyola de Manufacturers Hanover Trust CO, banc americà d'inversió. Va iniciar la seva carrera professional a Arthur Andersen & CO España, on va ocupar diversos llocs al departament d'auditoria.
Koro Usarraga Unsain, nascuda a Sant Sebastià el 1957, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2016.
Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i màster en Direcció d'Empreses per ESADE, PADE per IESE i censora jurada de comptes.
Consellera independent d'NH Hotel Group des del 2015 fins a l'octubre del 2017.
Va treballar durant 20 anys a Arthur Andersen i el 1993 va ser nomenada sòcia de la divisió d'auditoria.
L'any 2001 assumeix la responsabilitat de la Direcció General Corporativa d'Occidental Hotels & Resorts, grup amb gran presència internacional i especialitzat en el sector de les vacances. Té sota la seva responsabilitat les àrees de finances, administració i control de gestió, sistemes d'informació i recursos humans.
Va ser Directora General de Renta Corporación, grup immobiliari especialitzat en adquisició, rehabilitació i venda d'immobles.
És Consellera de Vocento, SA., des de l'any 2019 fins a l'actualitat és accionista i Administradora de la societat 2005 KP Inversiones, SL, dedicada a la inversió en empreses i consultoria de direcció. Així mateix, és Administradora de Vehicle Testing Equipment, SL.
Óscar Calderón, nascut a Barcelona l’any 1971. Secretari General des de 2014 i des de 2017, Secretari del Consell d’Administració de CaixaBank.
És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1994) i advocat de l’Estat (promoció 1998).
Igualment, ha estat advocat de l’Estat a Catalunya (1999-2003). Advocat de la Secretaria General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) (2004), vicesecretari del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, SA (2005-2006), secretari del Consell de Banc de València (de març a juliol del 2013) i vicesecretari del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) fins al juny del 2014. També va ser patró i vicesecretari de la Fundació ”la Caixa” fins que es va dissoldre l’any 2014, així com Secretari del Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” fins a octubre de l’any 2017.
Óscar Calderón de Oya és patró i secretari del Patronat de la Fundació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). També és Secretari de la Fundació d’Economia Aplicada (FEDEA) i del Patronat de la Fundació CaixaBank Dualiza.
Nascut a Tortosa el 1981. Vicesecretari primer del Consell d’Administració de CaixaBank des de l’octubre de 2017.
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2003). Advocat de l’Estat (Promoció 2008).
Actualment és Secretari del Consell d’Administració de VidaCaixa.
Ha estat advocat de l’Estat a Barcelona i a Tarragona, amb funcions de coordinació i de representació i defensa de l’Estat en els ordres civil, contenciós administratiu, social i penal. Coordinador dels Convenis d’Assistència Jurídica amb la Corporació RTVE, amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i amb l’Autoritat Portuària de Tarragona. Vocal del Ple i del Comitè Executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Vocal i Lletrat del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona i Vocal del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de Tarragona.
Amb anterioritat ha desenvolupat la seva trajectòria professional a EY Abogados.
Última actualització: Desembre 2024
Vicesecretari primer no membre
--
23-10-2017
(1) Reelegida membre del Consell el 31 de març de 2023. (2) Reelegida membre del Consell el 11 d’abril de 2025. (3) Nomenada Presidenta el 11 d’abril de 2025.
Regulació i funcionament
La Comissió de Retribucions regula el seu propi funcionament i tria al seu President i el seu Secretari. En cas de no designació específica d'aquest, actuarà com a tal el Secretari del Consell o qualsevol dels Vicesecretaris del Consell.
Es reunirà sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i serà convocada per el President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia, o bé a requeriment de 2 membres de la pròpia Comissió, i haurà de fer-ho sempre que el Consell o el seu President sol·licitin l’emissió d’un informe o l’adopció d’una proposta.
La Comissió queda vàlidament constituïda quan concorren la majoria dels seus membres i els acords s'adopten per majoria dels membres concurrents.
Competències
Entre les seves funcions hi ha::
Preparar les decisions relatives a les remuneracions i, en particular, informar i proposar al Consell d’Administració la política de retribucions, el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels Consellers executius i Alts Directius, així com la retribució individual dels Consellers executius i Alts Directius i les altres condicions dels seus contractes, especialment de tipus econòmic i sense perjudici de les competències de la Comissió de Nomenaments pel què fa a condicions que aquesta hagi proposat i alienes a l’aspecte retributiu.
Vetllar per l’observança de la política de retribucions de Consellers i Alts Directius així com informar sobre les condicions bàsiques establertes en els contractes celebrats amb aquests i en compliment dels mateixos.
Informar i preparar la política general de remuneracions de la Societat i en especial les polítiques que es refereixin a les categories de personal, les activitats professionals dels quals incideixin de forma significativa en el perfil de risc de la Societat, i a aquelles que tenen per objectiu evitar o gestionar els conflictes d’interès amb els clients de la Societat.
Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant la seva adequació i els seus rendiments i vetllar per la seva observança.
Per a més informació sobre la Comissió de Retribucions i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
La Comissió de Riscos, la seva organització i comeses estan regulades bàsicament als Estatuts Socials, al Reglament del Consell d'Administració i en la normativa aplicable.
Composició
La Comissió de Riscos estarà formada exclusivament per consellers no executius i que tinguin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de la Societat, en el nombre que ho determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de sis (6) membres, havent de ser la majoria d'ells consellers independents.
Koro Usarraga Unsain, nascuda a Sant Sebastià el 1957, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2016.
Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i màster en Direcció d'Empreses per ESADE, PADE per IESE i censora jurada de comptes.
Consellera independent d'NH Hotel Group des del 2015 fins a l'octubre del 2017.
Va treballar durant 20 anys a Arthur Andersen i el 1993 va ser nomenada sòcia de la divisió d'auditoria.
L'any 2001 assumeix la responsabilitat de la Direcció General Corporativa d'Occidental Hotels & Resorts, grup amb gran presència internacional i especialitzat en el sector de les vacances. Té sota la seva responsabilitat les àrees de finances, administració i control de gestió, sistemes d'informació i recursos humans.
Va ser Directora General de Renta Corporación, grup immobiliari especialitzat en adquisició, rehabilitació i venda d'immobles.
És Consellera de Vocento, SA., des de l'any 2019 fins a l'actualitat és accionista i Administradora de la societat 2005 KP Inversiones, SL, dedicada a la inversió en empreses i consultoria de direcció. Així mateix, és Administradora de Vehicle Testing Equipment, SL.
Fernando Maria Costa Duarte Ulrich, nascut a Lisboa el 1952. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de 2021.
Va cursar estudis d'Econòmiques i Empresarials a l'Institut Superior d'Economia i Gestió de la Universitat de Lisboa.
En l'actualitat, i des del 2017, és President no executiu de Banco BPI, SA, filial del Grup CaixaBank, i amb anterioritat va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat a Banco BPI, SA i al seu grup, entre els quals Conseller delegat de l'entitat del 2004 al 2017.
Així mateix, ha estat President no executiu de BFA (Angola) (2005-2017); membre del Consell d'Administració d'APB (Associació Portuguesa de Bancs) (2004-2019); President del Consell General i de Supervisió de la Universitat de l'Algarve a Faro (Portugal) (2009-2013); Conseller no executiu de SEMAPA, (2006-2008); Conseller no executiu de Portugal Telecom (1998-2005); Conseller no executiu d'Allianz Portugal (1999-2004); Conseller no executiu de PT Multimedia (2002-2004); membre del Consell Consultiu de CIP, confederació industrial portuguesa (2002-2004); Conseller no executiu d'IMPRESA i de SIC, conglomerat de mitjans de comunicació portuguesos (2000-2003); Vicepresident del Consell d'Administració de BPI SGPS, SA (1995-1999); Vicepresident del Banco de Fomento & Exterior, SA i del Banco Borges & Irmão (1996-1998); membre del Consell Consultiu per a la Reforma del Tresor (1990/1992); membre del Consell Nacional de la Comissió del Mercat de Valors de Portugal (1992-1995); Conseller executiu del Banco Fonsecas & Burnay (1991-1996); Vicepresident de Banco Português de Investimento (1989-2007); Conseller executiu de Banco Português de Investimento (1985-1989); Director adjunt de la Sociedade Portuguesa de Investimentos (SPI) (1983-1985); Cap de gabinet del ministre d'Economia del Govern portuguès (1981-1983); membre del Secretariat per a la Cooperació Econòmica del Ministeri d'Afers Exteriors del Govern de Portugal (1979-1980) i membre de la delegació portuguesa davant l'OCDE (1975-1979). Responsable de la secció de mercats financers del diari Expresso (1973-74).
Verónica Fisas, nascuda a Barcelona el 1964, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del febrer del 2016.
Llicenciada en Dret i amb un màster en Administració d'Empreses, s'incorpora de ben jove a Natura Bissé, on adquireix un coneixement ampli del negoci i de tots els seus departaments.
És consellera delegada del Consell d'Administració de Natura Bissé i directora general del Grup Natura Bissé des de l'any 2007. Des de l'any 2008 també és Patrona de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé.
L'any 2001, ja com a CEO de la filial de Natura Bissé als Estats Units, duu a terme l'expansió i la consolidació del negoci, i obté resultats immillorables en la distribució de producte i el posicionament de marca.
L'any 2009 passa a ser membre de la Junta Directiva de Stanpa, Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica, i el 2019 es converteix en Presidenta del Consell d'Administració de Stanpa i, al seu torn, també en Presidenta de la Fundació Stanpa.
Rep el Premi a la Conciliació Empresa-Família en la II Edició Premis Nacionals a la Dona Directiva el 2009 i el Premi IWEC (International Women’s Entrepreneurial Challenge) per la seva carrera professional, el 2014.
El novembre del 2017, la revista Emprendedores guardona Verónica Fisas com a “executiva de l'any”.
Pablo Arturo Forero Calderón, nascut a Madrid el 1956. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de 2025.
És llicenciat en Economia, especialitat Macroeconomia, per la Universitat Autònoma de Madrid.
Avui dia és president no executiu de CaixaBank Asset Management, SGIIC, S.A., filial de CaixaBank, S.A. des del juny de 2021 i conseller independent de la societat portuguesa Grupo Jose de Mello des del juny de 2021.
Amb anterioritat, ha estat conseller independent i president de la Comissió de Riscos d'HSBC Continental Europe, banc filial d'HSBC Holdings plc (2023-2025). Del 2017 al 2020, va ocupar el càrrec de conseller delegat i vicepresident executiu de Banco BPI, S.A. (Portugal). També ha estat director general de Riscos de CaixaBank (2013 – 2016); director de Tresoreria, Mercats de Capitals i Assignació d'Actius (2011 – 2013) i director d'inversió del negoci de gestió d'actius i assessor d'inversions per al negoci assegurador de la companyia (2009 – 2011).
Així mateix, durant la seva trajectòria professional ha exercit càrrecs a JP Morgan Asset Management UK i n'ha estat membre del Comitè de Direcció i del Comitè d'Inversions; director de gestió d'actius a Espanya de JP Morgan Espanya; director de Mercats i ALCO a la sucursal espanyola de Manufacturers Hanover Trust CO, banc americà d'inversió. Va iniciar la seva carrera professional a Arthur Andersen & CO España, on va ocupar diversos llocs al departament d'auditoria.
Rosa María García Piñeiro, nascuda a Villalba (Lugo) el 1974, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'abril del 2025.
Enginyera Industrial i Màster en Organització i Gestió Industrial per la Universitat de Vigo, Màster en Enginyeria Ambiental per l'Escola d'Organització Industrial de Madrid i Màster en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Ginebra.
Consellera independent en diverses societats: ACERINOX, S.A. (des del 2017), membre de la Comissió Executiva i presidenta de la Comissió de Sostenibilitat; Ence Energía y Celulosa, S.A. (des del 2018), membre de la Comissió d'Auditoria i presidenta de la Comissió de Sostenibilitat i PowerCo SE (des del 2022).
També és presidenta del Consell Assessor del Centre de Ginebra per a les Empreses i els Drets Humans, centre educatiu dependent de l'Escola de Ginebra d'Economia i Gestió (GSEM Geneva School of Economics and Management); membre del Consell Assessor de Blossom, empresa de comunicació, principalment vinculada a l'àmbit de sostenibilitat, amb base a Ginebra (Suïssa) i assessora del Comitè d'Impacte del fons de capital de risc canadenc, Circular Innovation Fund.
Amb anterioritat, ha desenvolupat la seva carrera professional vinculada principalment al Grup ALCOA des del 1999 i ha arribat a ocupar llocs de màxima responsabilitat en la gestió dels aspectes relacionats amb la sostenibilitat, com a vicepresidenta mundial de sostenibilitat d'ALCOA CORP des del novembre de 2016 fins al febrer de 2024. També cal destacar el seu càrrec com a presidenta d'ALCOA FOUNDATION.
Óscar Calderón, nascut a Barcelona l’any 1971. Secretari General des de 2014 i des de 2017, Secretari del Consell d’Administració de CaixaBank.
És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1994) i advocat de l’Estat (promoció 1998).
Igualment, ha estat advocat de l’Estat a Catalunya (1999-2003). Advocat de la Secretaria General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) (2004), vicesecretari del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, SA (2005-2006), secretari del Consell de Banc de València (de març a juliol del 2013) i vicesecretari del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) fins al juny del 2014. També va ser patró i vicesecretari de la Fundació ”la Caixa” fins que es va dissoldre l’any 2014, així com Secretari del Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” fins a octubre de l’any 2017.
Óscar Calderón de Oya és patró i secretari del Patronat de la Fundació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). També és Secretari de la Fundació d’Economia Aplicada (FEDEA) i del Patronat de la Fundació CaixaBank Dualiza.
Nascut a Tortosa el 1981. Vicesecretari primer del Consell d’Administració de CaixaBank des de l’octubre de 2017.
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2003). Advocat de l’Estat (Promoció 2008).
Actualment és Secretari del Consell d’Administració de VidaCaixa.
Ha estat advocat de l’Estat a Barcelona i a Tarragona, amb funcions de coordinació i de representació i defensa de l’Estat en els ordres civil, contenciós administratiu, social i penal. Coordinador dels Convenis d’Assistència Jurídica amb la Corporació RTVE, amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i amb l’Autoritat Portuària de Tarragona. Vocal del Ple i del Comitè Executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Vocal i Lletrat del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona i Vocal del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de Tarragona.
Amb anterioritat ha desenvolupat la seva trajectòria professional a EY Abogados.
Última actualització: Desembre 2024
Vicesecretari primer no membre
--
23-10-2017
(1) Nomenada Presidenta el 31 de març de 2023. (2) Reelegida membre del Consell el 14 de maig de 2021. (3) Reelegida membre del Consell el 22 de març de 2024. (4) Reelegit/ida el 11 d’abril de 2025. (5) Reelegida Presidenta el 11 d’abril de 2025.
Directora de Corporate Risk Management Function & Planning
Natividad Capella, nascuda a Oviedo el 1966, és Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i Llicenciada en Dret, totes dues titulacions per la Universitat de Barcelona, Diplomada en Business Studies i Master of Science (MSc) en Finances Internacionals, en tots dos casos per la London School of Economics and Political Science (LSE).
Com a experiència prèvia a la incorporació al Grup CaixaBank, va ser analista de crèdits al Banc de Crèdit Industrial i va treballar durant gairebé deu anys a la CNMV, en diferents àrees de supervisió de mercats i de societats d'inversió, i com a subdirectora de l'àrea d'Estratègia, Regulació i Coordinació amb el Banc d'Espanya.
Es va incorporar a CaixaBank com a Directora de l'Àrea de Riscos de Mercat el març del 2001. El 2013 va ser nomenada Directora de Models de Risc i des del 2013 fins a la seva posició actual ha ocupat els càrrecs de Directora de Gestió Global del Risc i Directora Corporativa de Gestió Global del Risc.
També forma part dels Consells d'Administració següents: a VidaCaixa, S.A. és Membre de la Comissió de Riscos i del Consell d'Administració. Al Banco BPI, S.A. és Membre de la Comissió d'Auditoria i del Consell d'Administració. I a CaixaBank Wealth Management of Luxembourg és Membre de la Comissió d'Auditoria i Riscos i del Consell d'Administració.
Última actualització: Febrer 2024
Directora de Corporate Risk Management Function & Planning
16 de maig de 2013
Regulació i funcionament
Es reuneix sempre que resulti convenient per al desenvolupament de les seves funcions i la convoca el President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment de dos membres de la Comissió.
La Comissió queda vàlidament constituïda quan concorren la majoria dels seus membres i els acords s'adopten per majoria dels membres concurrents. Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la Societat garanteix que la Comissió de Riscos pugui accedir sense dificultats a la informació sobre la situació de risc de la Societat i, si cal, a l'assessorament extern especialitzat, inclòs per part dels auditors externs i organismes reguladors. La Comissió de Riscos podrà sol·licitar l'assistència a les sessions de les persones que, dins l'organització, tinguin comeses relacionades amb les seves funcions i disposar dels assessoraments que calguin per formar-se criteri sobre les qüestions de la seva competència.
A través del seu President, la Comissió ret comptes al Consell de la seva activitat i de la feina feta en les reunions previstes a aquest efecte, o bé en la immediatament posterior quan el President ho consideri necessari.
Competències
Entre les seves funcions hi ha:
Assessorar el Consell d'Administració sobre la propensió global al risc, actual i futura, de l'Entitat i la seva estratègia en aquest àmbit, informar sobre el marc d'apetit al risc, assistir en la vigilància de l'aplicació d'aquesta estratègia, vetllar per tal que les actuacions del Grup siguin consistents amb el nivell de tolerància del risc prèviament decidit i efectuar el seguiment del grau d'adequació dels riscos assumits al perfil establert.
Proposar al Consell la política de riscos del Grup.
Determinar, juntament amb el Consell d'Administració, la naturalesa, la quantitat, el format i la freqüència de la informació sobre riscos que hagi de rebre el Consell d'Administració i fixar la que la Comissió ha de rebre.
Revisar regularment exposicions amb els clients principals, sectors econòmics d'activitat, àrees geogràfiques i tipus de risc.
Examinar els processos d'informació i control de riscos del Grup, així com els sistemes d'informació i indicadors.
Valorar el risc de compliment normatiu en el seu àmbit d'actuació i decisió, entès com la gestió del risc de sancions legals o normatives, pèrdua financera, material o reputacional, que la Societat pugui tenir com a resultat de l'incompliment de lleis, normes, estàndards de regulació i codis de conducta; detectar qualsevol risc d'incompliment, i dur a terme el seu seguiment i l'examen de possibles deficiències amb els principis de deontologia.
Informar sobre els nous productes i serveis o sobre canvis significatius en els existents.
Per a més informació sobre la Comissió de Riscos i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital
La Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital, la seva organització i comeses estan regulades bàsicament als Estatuts Socials, al Reglament del Consell d'Administració i en la normativa aplicable.
Composició
La Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital estarà composta per un mínim de tres (3) i un màxim de set (7) membres.
En formaran part, en tot cas, el president del Consell d'Administració i el conseller delegat. La resta de membres seran nomenats pel Consell d'Administració, a proposta de la Comissió de Nomenaments, tenint en compte en particular els seus coneixements i experiència en l'àmbit de les competències de la Comissió, com ara la tecnologia i innovació, els sistemes d'informació i la ciberseguretat.
La presidència de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital serà ostentada pel president del Consell d'Administració.
Així mateix, el secretari del Consell d'Administració exercirà la funció de secretari de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital.
Tomás Muniesa, va néixer a Barcelona l’any 1952; És President de CaixaBank des del gener de 2025.
Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en Direcció d’Empreses per ESADE.
L’any 1976 va ingressar a “la Caixa”, essent nomenat Director General Adjunt i l’any 2011 Director General del Grup Assegurador i Gestió d’Actius de CaixaBank, fins al novembre de 2018. A més ha ostentat els càrrecs de Vicepresident Executiu i CEO de VidaCaixa des de 1997 fins al novembre de 2018.
Actualment ostenta els càrrecs de President de CaixaBank i membre del Patronat d’ESADE Fundació.
Amb anterioritat, va ser President de MEFF (Sociedad Rectora de Productos Derivados). Vicepresident de VidaCaixa i de SegurCaixa Adeslas i de BME (Bolsas y Mercados Españoles), Vicepresident Segon d’UNESPA, Conseller i President de la Comissió d’Auditoria del Consorci de Compensació d’Assegurances, Conseller de Vithas Sanidad SL, Conseller d’Allianz Portugal i Conseller Suplent del Grupo Financiero Inbursa a Mèxic.
Gonzalo Gortázar, nascut a Madrid el 1965, és Conseller Delegat de CaixaBank des del juny de 2014.
Llicenciat en Dret i en Ciències Empresarials per la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE) i Màster en Business Administration with distinction per INSEAD.
Actualment és també President de VidaCaixa i de CaixaBank Payments & Consumer i Conseller de Banc BPI.
Va ser Director General de Finances de CaixaBank fins al seu nomenament com a Conseller Delegat el juny de 2014. Prèviament va ser Conseller Director General de Criteria CaixaCorp entre 2009 i juny de 2011. Des de 1993 a 2009 va treballar a Morgan Stanley a Londres i a Madrid, on va ocupar diversos càrrecs en la divisió de Banca d'Inversió liderant el Grup d'Institucions Financeres a Europa fins a mitjan any 2009, moment en què es va incorporar a Criteria. Amb anterioritat va desenvolupar diverses responsabilitats a Bank of America en Banca Corporativa i d'Inversió.
Ha estat Vicepresident Primer de Repsol i Conseller de Grupo Financiero Inbursa, Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, Abertis, Port Aventura i Saba.
Luis Álvarez Satorre, nascut a Madrid el 1961. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de 2025.
És enginyer de Telecomunicacions i ha cursat els seus estudis a la Universitat Politècnica de Madrid.
Avui dia és Country Manager d'Espanya de la companyia NEORIS, entitat dedicada a la consultoria global de tecnologia, projectes de transformació digital i intel·ligència artificial. Així mateix, el senyor Álvarez és president no executiu en diverses societats de l'àmbit d'infraestructura i cables submarins; Eagle Crest Telecoms Ltd., Islalink Holding Sociedad Limitada i Balalink SAU.
Ha estat CEO de SIA (Sistemes Informàtics Oberts) de gener de 2020 a juliol 2022, companyia del Grup Indra especialitzada en ciberseguretat, amb abast multinacional. Anteriorment, ha estat consultor independent en l'àmbit de serveis tecnològics i projectes de transformació digital i, durant gairebé 20 anys, ha ocupat diferents càrrecs a BT Global Services, companyia multinacional proveïdora de serveis tecnològics, en què ha ocupat el càrrec de CEO de 2012 a 2017. Amb anterioritat i des de l'inici de la seva carrera professional, ha treballat com a enginyer de telecomunicacions en diferents entitats com ara Grup Santander, IBM o Ericsson.
Cristina Garmendia Mendizábal, nascuda a Sant Sebastià el 1962. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del juny del 2019.
Llicenciada en Ciències Biològiques en l'especialitat de Genètica i doctora en Biologia Molecular pel Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de la Universitat Autònoma de Madrid. MBA per la IESE Business School de la Universitat de Navarra.
Actualment és Presidenta no executiva de Mediaset España Comunicación, S.A., i com a tal, és Patrona de FAD Joventut, també és Vicepresidenta de la Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. i Consellera de Ysios Capital Partners, SGEIC, S.A.
És Presidenta de la Fundació COTEC i, com a tal, és membre del patronat de les fundacions Pelayo, España Constitucional i SEPI; i membre del Consell Assessor de l'Associació Espanyola contra el Càncer, fundació Mujeres por África, UNICEF i Comitè Espanyol, i també és membre del Consell Assessor a Integrated Service Solutions, S.L. i S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos, S.L.U., entre altres.
En el passat ha estat Vicepresidenta Executiva i Directora Financera del Grup Amasua. Entre altres societat, membre dels òrgans de govern de Genetrix, S.L. (Presidenta Executiva), Sygnis AG (Presidenta del Consell de Supervisió), Satlantis Microsats (Presidenta) i Science & Innovation Link Office, S.L. (Consellera), i Consellera Independent a NTT DATA (anteriorment EVERIS), Naturgy Energy Group, S.A. (anteriorment, Gas Natural, S.A.), Corporación Financiera Alba i Pelayo Mutua de Seguros.
Ha estat Ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya durant tota la IX Legislatura, des d'abril del 2008 fins a desembre del 2011, Presidenta de l'Associació d'Empreses Biotecnològiques (ASEBIO) i membre de la Junta Directiva de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE).
Peter Löscher, nascut a Austria el 1957, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2023.
Va estudiar Economia i Finances a la Universitat de Viena i Administració d’Empreses a la Universitat Xinesa de Hong Kong. Va obtenir un màster en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Viena i va cursar el Programa d’Administració Avançada de l’Escola de Negocis de Harvard.
Actualment, és Conseller no executiu independent de Telefonica, SA (Espanya) i President del Consell de Supervisió de Telefónica Deutschland Holding AG (Alemanya); membre del Consell de Supervisió de Royal Philips (Països Baixos), Conseller no executiu de Thyssen-Bornemisza Group AG (Suïssa), i membre no executiu del Consell d’Administració de Doha Capital de Risc LLC (Qatar).
Anteriorment, va ocupar els càrrecs de President del Consell d’Administració de Sulzer AG (Suïssa) i President del Consell de Supervisió d’OMV AG (Àustria). Del març del 2014 al març del 2016 va ser CEO de Renova Management AG (Suïssa) i President i Conseller Delegat de Siemens AG (Alemanya) entre el 2007 i el 2013. Així mateix, va ser President de Global Human Health i membre del Consell Executiu de Merck & Co., Inc. (EUA); President i Conseller Delegat de GE Healthcare BioSciences i membre del Consell Executiu Corporatiu de General Junta General Ordinària d’Accionistes 2023 – Informe sobre la reelecció i el nomenament de consellers 7 Electric (EUA), i director d’Operacions i membre del Consell d’Amersham Plc (Regne Unit). Va ocupar llocs jeràrquics de lideratge a Aventis (Japó) i Hoechst (Alemanya i Regne Unit).
D’altra banda, va exercir el càrrec de President del Consell Directiu de la Fundació Siemens i és membre emèrit del Consell Assessor de la Junta de Desenvolupament Econòmic de Singapur. També és membre del Consell Assessor Internacional de la Universitat Bocconi. És professor honorari de la Universitat de Tongji (Xangai), té un doctorat honorari en Enginyeria de la Universitat Estatal de Michigan i és doctor honoris causa de la Universitat Eslovaca d’Enginyeria de Bratislava. Té la Gran Condecoració d’Honor d’Or de la República d’Àustria i és cavaller comandant de l’Orde del Mèrit Civil d’Espanya.
María Amparo Moraleda, nascuda a Madrid el 1964, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2014.
Enginyera Superior Industrial per ICAI i PDG per l'IESE.
Consellera independent en diverses societats: Airbus Group, SE. (des de 2015) i Vodafone Group (des de 2017) i A.P. Møller-Mærsk A / S A.P. (des de 2021).
També és membre del Consell Assessor de les societats següents: SAP Ibérica (des del 2013), Spencer Stuart (des del 2017), Kearney (des del 2022) i ISS España. Ha estat membre del Consell Rector del Consell Superior d'Investigacions Científiques – CSIC (des del 2011 fins al 2022).
Entre el 2012 i el 2017 va ser membre del Consell d'Administració de Faurecia, S.A. i membre del Consell Assessor de KPMG España (des del 2012), i entre el 2013 i el 2021 va ser membre del Consell d'Administració de Solvay, S.A.
Va ser Directora d'Operacions per a l'àrea Internacional d'Iberdrola amb responsabilitat sobre el Regne Unit i els Estats Units, entre el gener del 2009 i el febrer del 2012. També va dirigir Iberdrola Ingeniería y Construcción de gener de 2009 a gener de 2011.
Va ser Presidenta Executiva d'IBM per a Espanya i Portugal entre el juliol del 2001 i el gener del 2009, i es va ampliar la zona sota la seva responsabilitat a Grècia, Israel i Turquia del juliol del 2005 al gener del 2009. Entre juny de 2000 i juny de 2001 va ser executiva adjunta del President d'IBM Corporation. De 1998 a 2000 va ser Directora General d'INSA (filial d'IBM Global Services). De 1995 a 1997, Directora de RH per a EMEA, d'IBM Global Services, i de 1988 a 1995 va exercir diversos càrrecs professionals i de direcció a IBM España.
És membre de diversos patronats i consells de diferents institucions i organismes, entre els quals s'inclouen la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, l'Acadèmia de Ciències Socials i del Medi Ambient d'Andalusia, el Patronat de l'MD Anderson International España, la Fundació Vodafone, la Fundació Airbus i la Fundació Curarte.
El desembre de 2015 la van nomenar acadèmica de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres.
Al 2005 va ingressar al Hall of Fame de l'organització Women in Technology International (WITI), reconeixement que distingeix les personalitats de l'empresa i de la tecnologia que més han contribuït en tot el món a la incorporació i aportació de la dona al desenvolupament tecnològic, i ha rebut diversos premis, com ara: Premi al Lideratge des dels Valors (Fundació FIGEVA – 2008), Premi Javier Benjumea (Associació d'Enginyers ICAI – 2003) i el Premi Excel·lència (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries – Fedepe – 2002).
Bernardo Sánchez Incera, nascut a Santander el 1960. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del 2025.
És titulat d'un MBA d'INSEAD, diplomat en Estudis Polítics per l'Institut d'Estudis Polítics de París, llicenciat en Economia per la Universitat de París III i Màster en Economia Internacional per la Universitat de París II.
En l'actualitat, el senyor Sánchez Incera és president no executiu del Consell d'Administració de COFACE, S.A. (Compagnie Française d’Assurance pour li Commerce Extérieur) (societat cotitzada). Així mateix, és conseller independent de la societat Edenred, S.A. (societat cotitzada) i vicepresident del Consell d'Administració de la Compagnie Financière Richelieu i membre del Consell de Supervisió de Banque Richelieu France, filial de l'anterior. Pel que fa a altres ocupacions, és igualment membre del Consell d'INSEAD i membre del Consell i Tresorer d'EPAD (residència d'ancians de l'Association Sainte Famille).
Amb anterioritat, ha ocupat el càrrec de director general del grup Société Générale (França) (del novembre de 2009 al setembre de 2018), responsable de la banca detallista a França, banca detallista internacional dels Serveis Financers Especialitzats a escala mundial i de les Societats d'Assegurances, i ha estat conseller no executiu de Boursorama, S.A., filial del Grup Société Générale, especialitzada en serveis bancaris digitals.
Prèviament, ha estat conseller delegat del Grup Monoprix (França) (2004-2009) i de Grup Vivarte (França) (2003-2004), president d'LVMH Fashion Group (França) (2001-2003), director Internacional i membre del Comitè Executiu i director general de Zara França (Grup Inditex) (1996-2001); així mateix, ha ocupat diversos càrrecs en el Grup francès bancari Crédit Lyonnais (1984-1996), entre d'altres, i ha estat conseller delegat de Banca Jover (filial a Espanya del Grup) (1994-1996).
Óscar Calderón, nascut a Barcelona l’any 1971. Secretari General des de 2014 i des de 2017, Secretari del Consell d’Administració de CaixaBank.
És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1994) i advocat de l’Estat (promoció 1998).
Igualment, ha estat advocat de l’Estat a Catalunya (1999-2003). Advocat de la Secretaria General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) (2004), vicesecretari del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, SA (2005-2006), secretari del Consell de Banc de València (de març a juliol del 2013) i vicesecretari del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) fins al juny del 2014. També va ser patró i vicesecretari de la Fundació ”la Caixa” fins que es va dissoldre l’any 2014, així com Secretari del Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” fins a octubre de l’any 2017.
Óscar Calderón de Oya és patró i secretari del Patronat de la Fundació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). També és Secretari de la Fundació d’Economia Aplicada (FEDEA) i del Patronat de la Fundació CaixaBank Dualiza.
Nascut a Tortosa el 1981. Vicesecretari primer del Consell d’Administració de CaixaBank des de l’octubre de 2017.
Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2003). Advocat de l’Estat (Promoció 2008).
Actualment és Secretari del Consell d’Administració de VidaCaixa.
Ha estat advocat de l’Estat a Barcelona i a Tarragona, amb funcions de coordinació i de representació i defensa de l’Estat en els ordres civil, contenciós administratiu, social i penal. Coordinador dels Convenis d’Assistència Jurídica amb la Corporació RTVE, amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i amb l’Autoritat Portuària de Tarragona. Vocal del Ple i del Comitè Executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Vocal i Lletrat del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona i Vocal del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de Tarragona.
Amb anterioritat ha desenvolupat la seva trajectòria professional a EY Abogados.
Última actualització: Desembre 2024
Vicesecretari primer no membre
--
23-05-2019
(1) Reelegit/da membre del Consell el 31 de març de 2023.
(2) Nomenat President el 30 d’octubre del 2024, amb efecte des de l’1 de gener del 2025.
Regulació i funcionament
La Comissió es reunirà sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i les reunions seran convocades pel president de la Comissió, sia a iniciativa pròpia o a requeriment de 2 membres de la mateixa Comissió, i s'hauran de convocar sempre que el Consell sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.
La Comissió quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria dels seus membres.
Els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats, i s'estendrà acta dels acords adoptats en cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell, remetent-se o lliurant-se còpia de l'acta a tots els membres del Consell.
Competències
Sens perjudici d'altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital tindrà les responsabilitats bàsiques següents:
Assessorar el Consell d'Administració en la implementació del pla estratègic en els processos relacionats amb la transformació digital i la innovació tecnològica (l'estratègia digital), en particular, informant els plans i projectes dissenyats per la Societat en aquest àmbit i els nous models de negoci, productes, relació amb els clients, etc. que es desenvolupin.
Afavorir un marc de reflexió que faciliti al Consell d'Administració la identificació de noves oportunitats de negoci derivades dels desenvolupaments tecnològics, així com de possibles amenaces.
Donar suport al Consell d'Administració en la identificació, el seguiment i l'anàlisi de nous entrants, de nous models de negoci i dels avenços i les tendències i 26 iniciatives principals en l'àmbit de la innovació tecnològica, estudiant els factors que afavoreixen l'èxit de determinades innovacions i la seva capacitat de transformació.
Donar suport al Consell d'Administració en l'anàlisi de l'impacte de les innovacions tecnològiques en l'estructura de mercat, la prestació de serveis financers i el comportament de la clientela. Entre altres elements, la Comissió analitzarà el potencial disruptiu de les noves tecnologies, les possibles implicacions reguladores del seu desenvolupament, els efectes en termes de ciberseguretat i les qüestions relacionades amb la protecció de la privacitat i l'ús de dades.
Promoure la reflexió i el debat sobre les implicacions ètiques i socials que es puguin derivar de l'aplicació de les noves tecnologies en el negoci bancari i assegurador.
Donar suport, en l'exercici de les seves funcions d'assessorament, a la Comissió de Riscos i al Consell d'Administració quan ho considerin pertinent, en l'exercici de les funcions que la Comissió de Riscos i el Consell tenen atribuïdes en relació amb la supervisió dels riscos tecnològics i amb els aspectes relatius a la ciberseguretat.
Per a més informació sobre la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
Caixabank (Anar a Inici)
.
Imprimeix la pàgina
